99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<i id="xds4d"><menuitem id="xds4d"></menuitem></i>

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于運(yùn)營關(guān)注客戶分類，以下哪類（）是指確認(rèn)參與電信詐騙、非法集資、偽造變造金融票證等金融犯罪活動，擾亂正常金融秩序，侵犯他人合法權(quán)益，受理其業(yè)務(wù)會給我*行帶來高風(fēng)險(xiǎn)隱患的單位或個人。

A.黑名單類
B.禁止準(zhǔn)入類
C.有條件準(zhǔn)入類
D.重點(diǎn)關(guān)注類

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

運(yùn)營關(guān)注客戶（禁止準(zhǔn)入類）通過柜面辦理非開戶業(yè)務(wù)時(shí)，系統(tǒng)自動彈出相應(yīng)提示信息，并增加授權(quán)控制。經(jīng)辦人員需提交（）審批。

A.網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)控合規(guī)主任
B.分行指定審批人
C.總行指定審批人

單項(xiàng)選擇題

以下業(yè)務(wù)種類中，需要進(jìn)行聯(lián)網(wǎng)核查的業(yè)務(wù)有（）。

A.甲客戶臨柜打印近一年流水，用于貸款；
B.乙客戶臨柜存款美元6000元；
C.丙客戶到支行的保管箱存取物件；
D.丁客戶臨柜辦理境外匯款英鎊1000元；

<ruby id="ztv7d"><output id="ztv7d"><blockquote id="ztv7d"></blockquote></output></ruby>