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對既屬于大額交易有屬于可疑交易的交易,金融機(jī)構(gòu)應(yīng)只需提交可疑交易報告。
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金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險等級劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)報送中國反洗錢監(jiān)測中心。
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金融機(jī)構(gòu)及其工作人員可視可疑交易的重要程度決定是否予以保密。
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