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問答題
【簡答題】簡述金融情報機(jī)構(gòu)的類型。
答案：
金融情報機(jī)構(gòu)按設(shè)置大致可分為四類：行政型、執(zhí)法型、司法型或訴訟型，以及“混合型”。
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問答題
【簡答題】簡述埃格蒙特集團(tuán)對反洗錢金融情報中心的定義。
答案：
根據(jù)金融情報機(jī)構(gòu)的國際合作組織“埃格蒙特集團(tuán)”（EgmontGroup）的權(quán)威定義，反洗錢金融情...
問答題
【簡答題】簡述反洗錢監(jiān)管中適度監(jiān)管理念。
答案：
（1）根據(jù)反洗錢工作需要積極建設(shè)和大力實(shí)施反洗錢的各項(xiàng)制度。
（2）當(dāng)國內(nèi)金融業(yè)的反洗錢成本過高，管制過嚴(yán)，影...
（2）當(dāng)國內(nèi)金融業(yè)的反洗錢成本過高，管制過嚴(yán)，影...
