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問答題

【簡答題】簡述金融情報(bào)機(jī)構(gòu)獨(dú)立性的含義。

答案：金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性的含義主要包括：
1．法律地位獨(dú)立性；
2．人力資源獨(dú)立性；
3．履行...

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【簡答題】簡述金融機(jī)構(gòu)向金融情報(bào)中心提交的報(bào)告的類型。

答案：

按不同內(nèi)容，金融機(jī)構(gòu)向金融情報(bào)中心提交的報(bào)告大致包括大額交易報(bào)告、可疑交易報(bào)告、恐怖主義融資交易報(bào)告等。

【簡答題】簡述金融情報(bào)機(jī)構(gòu)的類型。

答案：

金融情報(bào)機(jī)構(gòu)按設(shè)置大致可分為四類：行政型、執(zhí)法型、司法型或訴訟型，以及“混合型”。