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問答題
【簡答題】簡述《反洗錢法》對(duì)反洗錢調(diào)查制度的規(guī)定。
答案：
《反洗錢法》第四章專章規(guī)定“反洗錢調(diào)查”，全章共四條（第二十三條至第二十六條），規(guī)定了中國人民銀...
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問答題
【簡答題】簡述反洗錢調(diào)查的救濟(jì)途徑。
答案：
按救濟(jì)的實(shí)施主體性質(zhì)不同，對(duì)行政違法行為的救濟(jì)途徑可分為立法救濟(jì)、行政救濟(jì)和司法救濟(jì)。相應(yīng)的，對(duì)違法反洗錢調(diào)查的救濟(jì)也可...
問答題
【簡答題】簡述現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
答案：
按照調(diào)查方式的不同，反洗錢調(diào)查可以分為現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和非現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查。
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查是指調(diào)查人員進(jìn)入金融機(jī)構(gòu)的營業(yè)場(chǎng)所進(jìn)行的...
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