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問答題
【簡答題】為什么要開展反洗錢國際合作？
答案：
反洗錢國際合作是各國反洗錢工作的重要組成部分。開展反洗錢國際合作，有利于更有效的打擊本國洗錢犯罪行為，堵塞洗錢資金外流的...
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問答題
【簡答題】簡述報案的概念及適用條件。
答案：
反洗錢調(diào)查中的報案，是指中國人民銀行或者其省一級分支機構(gòu)在對可疑交易活動經(jīng)過調(diào)查后，仍不能排除洗錢嫌疑的，立即向有管轄權(quán)...
問答題
【簡答題】簡述報案與移送的區(qū)別。
答案：
其一，法律依據(jù)不同。報案的法律依據(jù)是《反洗錢法》，而移送的法律依據(jù)是《行政執(zhí)法機關(guān)移送涉嫌犯罪案件的規(guī)定》。
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