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問答題

【簡答題】《反洗錢法》中對客戶辦理金融業(yè)務(wù)應提供的身份證明文件有何規(guī)定？

答案： 任何單位和個人在與金融機構(gòu)建立業(yè)務(wù)關(guān)系或者要求金融機構(gòu)為其提供一次性金融服務(wù)時，都應當提供真實有效的身份證件或者其他身份...
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【簡答題】中國人民銀行令（2007）第1號發(fā)布了什么辦法？
答案：

發(fā)布了《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》。
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【簡答題】澳大利亞的反洗錢機構(gòu)是？
答案：

澳大利亞的反洗錢機構(gòu)是“澳大利亞交易報告分析中心”。
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