99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

<thead id="w9pd9"></thead>

單項(xiàng)選擇題

總行直營部門申請(qǐng)客戶制裁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)向下調(diào)整的，需經(jīng)（）審核人員審核同意。兩部門意見不一致的，可提交總行反洗錢合規(guī)管理委員會(huì)審批。

A.客戶注冊(cè)地所在分行反洗錢中心
B.總行直營部門風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)處
C.總行反洗錢中心
D.客戶落地行分行反洗錢中心

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

客戶制裁風(fēng)險(xiǎn)由極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)逐級(jí)向下調(diào)整的，需注明理由后逐級(jí)上報(bào)（）客戶部門和反洗錢主管部門，并經(jīng)部門審核人員審核同意。

A.一級(jí)支行
B.二級(jí)分行
C.一級(jí)分行
D.總行

單項(xiàng)選擇題

為加強(qiáng)跨境交易類對(duì)公客戶制裁合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管控，制裁風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為（）類。

A.5
B.3
C.4
D.6