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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行和各金融機(jī)構(gòu)不得向（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有規(guī)定的除外。

A、任何無(wú)關(guān)個(gè)人
B、任何無(wú)關(guān)單位
C、任何無(wú)關(guān)單位或個(gè)人
D、任何單位或個(gè)人

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單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》所稱洗錢，是指將（）通過(guò)各種手段掩飾、隱瞞其來(lái)源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

A、犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益
B、未經(jīng)納稅申報(bào)的收入
C、各種灰色收入
D、表面上不合法的收入

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)大額、可疑交易涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向（）報(bào)告。

A、當(dāng)?shù)胤ㄔ?br /> B、當(dāng)?shù)貦z察部門
C、當(dāng)?shù)毓膊块T
D、當(dāng)?shù)卣鞴?/p>

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