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多項(xiàng)選擇題
應(yīng)重點(diǎn)對(duì)（）等情況進(jìn)行重點(diǎn)識(shí)別。
A.客戶信息發(fā)生變更。
B.交易正常。
C.涉嫌洗錢。
D.國(guó)家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人。
E.非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易。
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