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判斷題

科學(xué)合理的調(diào)查程序，一方面能保障反洗錢調(diào)查的順利進(jìn)行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗錢調(diào)查的合法性，確保行政相對人的合法權(quán)益不受侵害。

答案：正確

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公安機關(guān)、人民檢察院和人民法院依照《反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，可以用于與反洗錢無關(guān)的刑事訴訟以及民事、行政審判和執(zhí)行等工作。

答案：錯誤

對跨?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）的、重大的、復(fù)雜的可疑交易活動，都需要中國人民銀行總行負(fù)責(zé)調(diào)查。

答案：錯誤

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