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多項(xiàng)選擇題

在反洗錢調(diào)查中，下列人員可以成為詢問對(duì)象的是（）

A.商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)的臨柜人員
B.保險(xiǎn)公司的業(yè)務(wù)主管
C.商業(yè)銀行中的客戶經(jīng)理
D.證券公司的反洗錢工作人員
E.會(huì)計(jì)事務(wù)所的注冊會(huì)計(jì)師

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多項(xiàng)選擇題

下列哪些負(fù)責(zé)人有權(quán)審批反洗錢調(diào)查報(bào)告表？（）

A.中國人民銀行反洗錢局主管副局長
B.中國人民銀行武漢分行行長
C.中國人民銀行寧波市中心支行主管副行長
D.中國人民銀行營業(yè)管理部主任
E.中國人民銀行長沙中心支行反洗錢處處長

多項(xiàng)選擇題

調(diào)查組制作反洗錢調(diào)查報(bào)告表時(shí)，下列做法正確的有（）

A.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)不屬實(shí)的，結(jié)束調(diào)查
B.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查
C.經(jīng)調(diào)查確認(rèn)可疑交易活動(dòng)能夠排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
D.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，向有管轄權(quán)的偵查機(jī)關(guān)報(bào)案
E.經(jīng)調(diào)查不能排除洗錢嫌疑的，結(jié)束調(diào)查

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