多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《桂林銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分規(guī)定》，對風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶的控制措施還有（）

A.適度提高交易監(jiān)測的頻率及強(qiáng)度。
B.經(jīng)高管層批準(zhǔn)或授權(quán)后，再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系。
C.按照法律規(guī)定或客戶的事先約定，對客戶的交易方式、交易規(guī)模、交易頻率等實(shí)施合理限制。
D.在風(fēng)險(xiǎn)可控的情況下，允許金融機(jī)構(gòu)工作人員合理推測交易目的和交易性質(zhì)，無需收集相關(guān)證據(jù)材料。

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多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《桂林銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分規(guī)定》，對風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶的控制措施有（）

A.進(jìn)一步調(diào)查客戶及其實(shí)際控制人、受益人情況。
B.進(jìn)一步深入了解客戶經(jīng)營活動狀況和財(cái)產(chǎn)來源。
C.在合理的交易規(guī)模內(nèi)，適當(dāng)降低采用持續(xù)的客戶身份識別措施的頻率或強(qiáng)度。
D.適度提高客戶及其實(shí)際控制人、實(shí)際受益人信息的收集或更新頻率。

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《桂林銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分規(guī)定》，以下情況不能將客戶定為最低風(fēng)險(xiǎn)客戶的有（）

A.與金融機(jī)構(gòu)建立或開展了代理行、信托等高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)關(guān)系。
B.客戶為非居民，或使用了境外發(fā)放的身份證件或身份證明文件。
C.涉及可疑交易報(bào)告。
D.由非職業(yè)性中介機(jī)構(gòu)或無親屬關(guān)系的自然人代理客戶與我*行建立業(yè)務(wù)聯(lián)系的。

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根據(jù)《桂林銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分規(guī)定》，對風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶的控制措施還有（）

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根據(jù)《桂林銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分規(guī)定》，對風(fēng)險(xiǎn)較高的客戶的控制措施有（）

根據(jù)《桂林銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分規(guī)定》，以下情況不能將客戶定為最低風(fēng)險(xiǎn)客戶的有（）

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根據(jù)《桂林銀行洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分規(guī)定》，以下情況不能將客戶定為最低風(fēng)險(xiǎn)客戶的有（）