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判斷題

法人金融機構不可以委托獨立第三方開展風險評估。

答案：錯誤

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非自然人客戶為股權結構或者控制權簡單的公司，為避免妨礙或者影響正常交易，義務機構可以在與非自然人客戶建立業(yè)務關系后，盡快完成受益所有人身份識別工作。

答案：正確

如果未識別出直接或者間接擁有超過25%公司股權或者表決權的自然人，或者對滿足前述標準的自然人是否為受益所有人存疑的，應當直接將公司的高級管理人員判定為受益所有人。

答案：錯誤

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