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多項(xiàng)選擇題

反洗錢，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾.隱瞞()犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢活動(dòng)，依照規(guī)定采取相關(guān)措施的行為。

A.毒品犯罪
B.黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪
C.恐怖活動(dòng)犯罪
D.走私犯罪
E.貪污賄賂犯罪
F.破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪等

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)有權(quán)進(jìn)行處罰，處罰金額為（）萬(wàn)元

A.10-20
B.20-50
C.30-50
D.50-100

單項(xiàng)選擇題

居民.非居民個(gè)人外匯賬戶有規(guī)律出現(xiàn)大額資金進(jìn)賬，第二日分筆取出，然后又有大額資金補(bǔ)充，次日又分筆取出的；屬于（）

A.可疑類交易
B.大額類交易
C.涉嫌洗錢類交易
D.正常

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