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判斷題

金融機(jī)構(gòu)懷疑客戶.資金.交易或者試圖進(jìn)行的交易與恐怖活動(dòng)犯罪的，無(wú)論所涉及資金金額或者財(cái)產(chǎn)價(jià)值大小，都應(yīng)當(dāng)提交涉嫌恐怖融資的可疑交易報(bào)告。（）

答案：正確

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金融機(jī)構(gòu)在與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系時(shí)，首先應(yīng)進(jìn)行客戶身份識(shí)別。（）

答案：正確

反洗錢調(diào)查中的臨時(shí)凍結(jié)措施不得超過(guò)48小時(shí)。（）

答案：正確