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多項選擇題

以下哪些個人因素屬于銀行客戶洗錢風險分類的參考因素

A．外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事高級官員
B．被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶
C．已經(jīng)或正在接受行政或司法調查的客戶
D．有犯罪嫌疑或其他犯罪紀錄的客戶

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多項選擇題

客戶身份識別包含哪三層含義？（）

A．了解客戶本人的真實身份
B．了解客戶的交易目的和交易性質
C．了解客戶的資金來源和用途
D．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人

多項選擇題

一次性金融服務識別要點包括哪些？（）

A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件
C．登記客戶身份基本信息
D．留存有效身份證件或其他身份證明文件的復印件或影印件

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