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多項(xiàng)選擇題

以下哪些企業(yè)因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素（）

A．其經(jīng)營活動(dòng)或資金來源合法性受到懷疑的客戶
B．長期存在大額交易的客戶
C．與高風(fēng)險(xiǎn)國家、地區(qū)或客戶有密切貿(mào)易往來的客戶
D．股權(quán)結(jié)構(gòu)過于復(fù)雜，使實(shí)際受益人難于辨認(rèn)的客戶

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多項(xiàng)選擇題

以下哪些個(gè)人因素屬于銀行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類的參考因素

A．外國政要、政黨要員、國企高管、司法和軍事高級(jí)官員
B．被聯(lián)合國、政府部門等列入“黑名單”的客戶
C．已經(jīng)或正在接受行政或司法調(diào)查的客戶
D．有犯罪嫌疑或其他犯罪紀(jì)錄的客戶

多項(xiàng)選擇題

客戶身份識(shí)別包含哪三層含義？（）

A．了解客戶本人的真實(shí)身份
B．了解客戶的交易目的和交易性質(zhì)
C．了解客戶的資金來源和用途
D．了解實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人

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