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單項選擇題

銀行應根據(jù)存款人（）大小，結(jié)合企業(yè)正常經(jīng)營需求，分別核定存款人單位銀行結(jié)算賬戶網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬限額。

A、注冊資金
B、營業(yè)場所
C、經(jīng)營范圍
D、企業(yè)規(guī)模

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單項選擇題

二是對于同一自然人在一家銀行開立個人銀行結(jié)算賬戶累計（）以上的，銀行應將相關賬戶作為重點監(jiān)測對象進行監(jiān)控。

A、2戶
B、5戶
C、10戶
D、20戶

單項選擇題

交易首發(fā)網(wǎng)點應在交易發(fā)生后的（）工作日內(nèi)將補錄后數(shù)據(jù)提交分行反洗錢領導小組辦公室確認。

A、3個
B、4個
C、5個
D、6個

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