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單項(xiàng)選擇題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)中需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其省一級(jí)派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對(duì)可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A、封存
B、暫扣
C、轉(zhuǎn)移

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報(bào)備。

A、人民銀行
B、公安機(jī)關(guān)
C、銀監(jiān)局

單項(xiàng)選擇題

對(duì)于一、二類高風(fēng)險(xiǎn)客戶，要確保在分類結(jié)果確認(rèn)或?qū)徟螅ǎ┕ぷ魅諆?nèi)填妥相應(yīng)盡職調(diào)查表完成增強(qiáng)盡職調(diào)查工作。

A、2個(gè)
B、5個(gè)
C、10個(gè)
D、30個(gè)

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