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單項選擇題

對于一、二類高風險客戶，要確保在分類結果確認或審批后（）工作日內填妥相應盡職調查表完成增強盡職調查工作。

A、2個
B、5個
C、10個
D、30個

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單項選擇題

銀行應根據存款人（）大小，結合企業(yè)正常經營需求，分別核定存款人單位銀行結算賬戶網上銀行轉賬限額。

A、注冊資金
B、營業(yè)場所
C、經營范圍
D、企業(yè)規(guī)模

單項選擇題

二是對于同一自然人在一家銀行開立個人銀行結算賬戶累計（）以上的，銀行應將相關賬戶作為重點監(jiān)測對象進行監(jiān)控。

A、2戶
B、5戶
C、10戶
D、20戶

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