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單項(xiàng)選擇題

司法機(jī)關(guān)依照《中華人民共和國反洗錢法》獲得的客戶身份資料和交易信息，只能用于反洗錢（）。

A、刑事訴訟
B、民事訴訟
C、信息披露

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單項(xiàng)選擇題

調(diào)查可疑交易活動(dòng)中需要進(jìn)一步核查的，經(jīng)國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，對可能被轉(zhuǎn)移、隱藏、篡改或者毀損的文件、資料，可以予以（）。

A、封存
B、暫扣
C、轉(zhuǎn)移

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)人民銀行《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》制定大額交易和可疑交易報(bào)告內(nèi)部管理制度和操作規(guī)程，并向（）報(bào)備。

A、人民銀行
B、公安機(jī)關(guān)
C、銀監(jiān)局

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