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填空題

客戶身份識別禁止性規(guī)定指的是金融機構(gòu)不得為_客戶提供服務(wù)或者與其進行交易，不得為客戶開立__賬戶。

答案：身份不明的；匿名或者假名

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單項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢監(jiān)督、檢查職責(zé)由（）負(fù)責(zé)。

A.中國人民銀行
B.公安部
C.財政部
D.中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會

大額標(biāo)準(zhǔn)中，單筆或者當(dāng)日累計人民幣交易20萬元以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其他形式的現(xiàn)金收支，不包含20萬元、1萬美元。

答案：錯誤

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