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國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級派出機構(gòu)調(diào)查可疑交易活動時,調(diào)查人員不得___________,且須出示___________和____________,否則,金融機構(gòu)有權(quán)拒絕。
答案:
少于二人;中國人民銀行執(zhí)法證;反洗錢調(diào)查通知書
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填空題
________________的發(fā)布實施,奠定了我國反洗錢工作中客戶身份識別制度的實施基礎(chǔ)。
答案:
《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
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填空題
客戶身份識別禁止性規(guī)定指的是金融機構(gòu)不得為_________客戶提供服務或者與其進行交易,不得為客戶開立__________賬戶。
答案:
身份不明的;匿名或者假名
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