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判斷題

客戶先前提交的身份證件已過有效期的，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)對客戶更新有效身份證件的合理期限作出具體期限的規(guī)定，如統(tǒng)一確定為證件到期后的“三個月”或者其他固定的時限。

答案：錯誤

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商業(yè)銀行對于個體工商戶短期內(nèi)頻繁收取與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的匯款，無論金額大小均應(yīng)當(dāng)作為可疑交易進(jìn)行報告。

答案：正確

從事匯兌業(yè)務(wù)、支付清算業(yè)務(wù)和基金銷售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)適用《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》對金融機(jī)構(gòu)反洗錢監(jiān)督管理的規(guī)定。

答案：正確

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