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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)及其工作人員應(yīng)當(dāng)保守反洗錢工作秘密。不得違反規(guī)定將有關(guān)（）泄露給客戶和其他人員。

A.金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營信息
B.操作規(guī)程
C.反洗錢工作信息
D.反洗錢規(guī)定

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》中（），是指將毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的違法所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種手段掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)，使其在形式上合法化的行為。

A.洗錢
B.反洗錢
C.犯罪
D.可疑交易

單項(xiàng)選擇題

根據(jù)巴塞爾委員會關(guān)于合規(guī)的咨詢文件，應(yīng)當(dāng)將合規(guī)風(fēng)險管理視為一項(xiàng)銀行內(nèi)部（）風(fēng)險管理活動。

A.核心
B.非核心
C.非常規(guī)
D.階段性