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單項選擇題

金融機構及其工作人員應當依照《金融機構反洗錢規(guī)定》認真履行反洗錢義務，審慎地識別可疑交易，不得從事不正當競爭妨礙（）的履行。

A.賬戶調(diào)查工作
B.反洗錢義務
C.洗錢工作
D.上報工作程序

你可能感興趣的試題

單項選擇題

《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》“頻繁”的含義系指外匯資金交易行為每天發(fā)生（）以上或每天發(fā)生持續(xù)以上。

A.5次、5天
B.3次、3天
C.3次、5天
D.2次、3天

單項選擇題

金融機構對大額和可疑外匯資金交易進行審核、分析，發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪的，應于發(fā)現(xiàn)之日起（）內(nèi)報當?shù)毓膊块T并報送外匯局分支局。

A.2個工作日內(nèi)
B.3個工作日內(nèi)
C.2個日歷日內(nèi)
D.3個日歷日內(nèi)