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單項選擇題

金融機構(gòu)發(fā)現(xiàn)或者有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機關(guān)發(fā)布的恐怖組織名單相關(guān)的，應(yīng)當立即向中國反洗錢檢測分析中心和（）提交可疑交易報告。

A.當?shù)毓矙C關(guān)
B.當?shù)貒野踩块T
C.當?shù)厝嗣胥y行
D.當?shù)卣块T的反恐組織

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單項選擇題

省直分行集中處理“反洗錢報告復(fù)核崗”在“（）”中，對“反洗錢監(jiān)測分析崗”上報的可疑交易報告進行審核。

A.可疑交易填報
B.可疑填報任務(wù)分配
C.可疑信息人工錄入
D.可疑交易審核報告

單項選擇題

對于涉及交行客戶的特殊名單信息，由（）進行特殊名單認定工作。

A.總行
B.客戶歸屬分行
C.特殊名單建立分行
D.其他選項皆不是