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多項選擇題

對于票匯業(yè)務(wù)，匯票簽發(fā)部門應(yīng)確認簽發(fā)的匯票（）等要素清晰完整。

A.出票人
B.收款人
C.出票日期
D.出票金額

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多項選擇題

客戶股權(quán)或控制權(quán)關(guān)系3層（含）以上客戶開戶，客戶經(jīng)理需完成盡調(diào)后開戶，盡調(diào)需由（）。

A.機構(gòu)負責(zé)人
B.業(yè)務(wù)條線管理部門
C.法律合規(guī)部
D.分行合規(guī)官

多項選擇題

外匯業(yè)務(wù)機構(gòu)客戶分類，按照風(fēng)險程度將客戶劃分為（）。

A.可信客戶
B.高風(fēng)險
C.偏高風(fēng)險
D.關(guān)注客戶

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