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多項選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行應(yīng)當對通過交易監(jiān)測標準篩選出的交易進行人工分析、識別，確認為可疑交易的，應(yīng)當在可疑交易報告理由中完整記錄對（）的分析過程。

A.客戶身份信息
B.客戶身份特征
C.交易信息
D.交易特征
E.行為特征

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多項選擇題

農(nóng)村商業(yè)銀行自然人客戶A在2019年2月11日發(fā)生以下業(yè)務(wù)明細：9點10分發(fā)生現(xiàn)金支取2萬，10點20分收到甲的匯款60萬，11點5分向乙匯款45萬，14點30分現(xiàn)金存入6萬，農(nóng)村商業(yè)銀行在報送客戶A的大額交易時，以下說法正確的是（）。

A.報送現(xiàn)金大額交易62萬
B.報送大額交易113萬
C.報送現(xiàn)金大額交易6萬
D.報送轉(zhuǎn)賬大額交易60萬

多項選擇題

根據(jù)《山東省農(nóng)村信用社客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》規(guī)定，農(nóng)村商業(yè)銀行與境外金融機構(gòu)建立代理行或者類似業(yè)務(wù)關(guān)系時，應(yīng)當充分收集有關(guān)境外金融機構(gòu)業(yè)務(wù)、聲譽、內(nèi)部控制、接受監(jiān)管等方面的信息，評估境外金融機構(gòu)接受（），以書面方式明確本機構(gòu)與境外金融機構(gòu)在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責。

A.反洗錢處罰的情況
B.反洗錢監(jiān)管的情況
C.反洗錢內(nèi)控制度
D.反洗錢、反恐怖融資措施的健全性和有效性

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