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多項選擇題

在與來自FATF名單所列的高風險國家或地區(qū)的客戶建立業(yè)務關(guān)系或進行交易時，義務機構(gòu)應采??？（）

A.與高風險相匹配的強化身份識別
B.發(fā)現(xiàn)可疑情形及時提交可疑交易報告
C.與高風險相匹配的交易監(jiān)測
D.拒絕提供金融服務乃至終止業(yè)務關(guān)系

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多項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知》，銀行賬戶種類可分為（）

A.Ⅰ類銀行賬戶
B.Ⅱ類銀行賬戶
C.Ⅲ類銀行賬戶
D.IV類銀行賬戶

多項選擇題

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知》，以下哪些屬于輔助身份證明材料？（）

A.社會保障卡
B.戶籍證明
C.居住證
D.水費繳款單