你可能感興趣的試題

多項選擇題

以下哪些機構可以不識別其受益所有人？（）

A.奉化市菜場老應蛋炒飯店
B.寧波市財政局
C.寧波市中級人民法院
D.象山石浦金博水產專業(yè)合作社

多項選擇題

各金融機構應當遵循“風險為本”和“審慎均衡”原則，合理評估可疑交易的可疑程度和風險狀況，審慎處理賬戶管控與金融消費者權益保護之間的關系，在報送可疑交易報告后，對可疑交易報告所涉客戶、賬戶（或資金）和金融業(yè)務及時采取適當?shù)暮罄m(xù)控制措施，充分減輕本機構被洗錢、恐怖融資及其他違法犯罪活動利用的風險。這些后續(xù)控制措施包括但不限于：（）

A.對可疑交易報告所涉客戶及交易開展持續(xù)監(jiān)控，若可疑交易活動持續(xù)發(fā)生，則定期（如每3個月）或額外提交報告
B.提升客戶風險等級。
C.經(jīng)反洗錢主管部門審批后采取措施限制客戶或賬戶的交易方式、規(guī)模、頻率等。
D.向相關金融監(jiān)管部門報告。

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根據(jù)《中國人民銀行關于改進個人銀行賬戶服務加強賬戶管理的通知》，以下哪些屬于輔助身份證明材料？（）

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