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單項(xiàng)選擇題

銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在總部（）部門。

A、法律合規(guī)部
B、零售業(yè)務(wù)部
C、風(fēng)險(xiǎn)控制部
D、會(huì)計(jì)部

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單項(xiàng)選擇題

各級(jí)行應(yīng)通過(guò)多種形式組織開展反洗錢宣傳和培訓(xùn)工作。要對(duì)（）進(jìn)行反洗錢培訓(xùn)，使其掌握有關(guān)反洗錢的法律法規(guī)和規(guī)章制度，知曉我行應(yīng)承擔(dān)的反洗錢法律義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利，提高反洗錢意識(shí)和工作能力。

A、各級(jí)管理人員
B、業(yè)務(wù)人員
C、業(yè)務(wù)人員和一線操作人員
D、各級(jí)管理人員、業(yè)務(wù)人員和一線操作人員

單項(xiàng)選擇題

境外機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法協(xié)助、配合駐在國(guó)家或地區(qū)司法機(jī)關(guān)和金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)打擊洗錢活動(dòng)，依照法律、行政法規(guī)等有關(guān)規(guī)定協(xié)助司法機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)等部門（）客戶存款。

A、查詢
B、凍結(jié)
C、扣劃
D、以上都是