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判斷題

對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)分別提交大額交易報告和可疑交易報告。

答案：正確

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各分支機(jī)構(gòu)對于經(jīng)分析判斷，屬于應(yīng)該手工上報的可疑交易和可疑行為，應(yīng)保證同時通過系統(tǒng)生成案例上報至反洗錢監(jiān)測分析中心。

答案：正確

在辦理規(guī)定業(yè)務(wù)時，需要當(dāng)場為客戶辦理的，應(yīng)當(dāng)場聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息；不需當(dāng)場辦理的，應(yīng)在辦理相關(guān)業(yè)務(wù)前聯(lián)網(wǎng)核查相關(guān)個人的公民身份信息。

答案：正確

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