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單項選擇題

金融機構(gòu)破產(chǎn)和解散時，應(yīng)當將客戶身份資料和客戶交易信息移交給（）。

A、中國人民銀行
B、退還給客戶
C、銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會
D、國務(wù)院有關(guān)部門指定的機構(gòu)

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單項選擇題

對于自然人銀行賬戶之間單筆或者當日累計（）以上的款項劃轉(zhuǎn)，金融機構(gòu)應(yīng)當進行大額交易報告。

A、人民幣10萬元或者外幣等值1萬美元
B、人民幣20萬元以上或者外幣等值1萬美元
C、人民幣20萬元以上或者外幣等值10萬美元
D、人民幣50萬元以上或者外幣等值10萬美元

單項選擇題

客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易，應(yīng)由（）報告。

A.發(fā)卡行
B.收單行
C.開戶行
D.辦理業(yè)務(wù)的金融機構(gòu)