- 搜標(biāo)題
- 搜題干
- 搜選項(xiàng)
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)拒絕、阻礙反洗錢檢查、調(diào)查的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...
你可能感興趣的試題
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)違反保密規(guī)定，泄露有關(guān)信息的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...
問答題
【簡答題】金融機(jī)構(gòu)與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的需負(fù)什么法律責(zé)任？
答案：
由國務(wù)院反洗錢行政主管部門或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，處二十萬元以上五十萬元以下罰款，...
