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多項選擇題

中國人民銀行及其地市級以上分支機構(gòu)根據(jù)（）初步認定被查單位執(zhí)行有關(guān)反洗錢規(guī)定的行為不符合法律、行政法規(guī)或者中國人民銀行規(guī)章規(guī)定，且依法擬給予行政處罰的，應(yīng)當按照《中國人民銀行行政處罰規(guī)定》對被查單位進行處理。

A.現(xiàn)場檢查記錄
B.現(xiàn)場檢查事實認定書
C.現(xiàn)場檢查意見書
D.其他證據(jù)材料

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單項選擇題

我國（）最先明確了洗錢罪的罪名和定罪。

A、修訂后的新憲法；
B、修訂后的新刑法；
C、修訂后的新中國人民銀行法；
D、金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定。

單項選擇題

（）是國務(wù)院反洗錢行政主管部門，負責全國的反洗錢監(jiān)督管理工作。

A.銀監(jiān)會
B.中國人民銀行
C.公安部門