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多項選擇題

金融機構(gòu)應采取合理方式確認代理關系的存在，在按照本辦法的有關要求對被代理人采取客戶身份識別措施時，應當核對代理人的有效身份證件或者身份證明文件，登記代理人的姓名或者名稱、（）的種類、號碼。

A.聯(lián)系方式
B.身份證件
C.有效身份證件
D.身份證明文件

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多項選擇題

除信托公司以外的金融機構(gòu)了解或者應當了解客戶的資金或者財產(chǎn)屬于信托財產(chǎn)的，應當識別信托關系當事人的身份，登記（）的姓名或者名稱、聯(lián)系方式。

A、信托委托人
B、受益人
C、指定受益人
D、法定受益人

多項選擇題

金融機構(gòu)除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的一種或者幾種措施，識別或者重新識別客戶身份（）

A、要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件。
B、回訪客戶。
C、電話查訪。
D、向公安、工商行政管理等部門核實。

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