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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定，建立和健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內(nèi)部操作規(guī)程，指定專人負責(zé)反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作，（）業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，并定期進行內(nèi)部審計，評估內(nèi)部操作規(guī)程是否健全、有效，及時修改和完善相關(guān)制度。

A、建立
B、健全
C、完善
D、合理設(shè)計

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單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)根據(jù)反洗錢和反恐怖融資方面的法律規(guī)定，建立和健全客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存等方面的內(nèi)部操作規(guī)程，指定專人負責(zé)反洗錢和反恐融資合規(guī)管理工作，合理設(shè)計業(yè)務(wù)流程和操作規(guī)范，并定期進行內(nèi)部審計，評估內(nèi)部操作規(guī)程是否健全、（），及時修改和完善相關(guān)制度。

A、有效
B、合理
C、完善
D、系統(tǒng)

單項選擇題

金融機構(gòu)應(yīng)當(dāng)對其分支機構(gòu)執(zhí)行客戶身份識別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度的情況進行（）。

A.檢查
B.督促
C.監(jiān)督
D.監(jiān)督管理

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