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單項選擇題

金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“（）”的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A、客戶至上
B、控制風險
C、盈利最大化
D、了解你的客戶

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單項選擇題

金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“了解你的客戶”的原則，針對具有不同（）風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其交易目的和交易性質，了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A、洗錢
B、恐怖融資
C、洗錢或者恐怖融資
D、經營

單項選擇題

金融機構應當勤勉盡責，建立健全和執(zhí)行客戶身份識別制度，遵循“了解你的客戶”的原則，針對具有不同洗錢或者恐怖融資風險特征的客戶、業(yè)務關系或者交易，采取相應的措施，了解客戶及其（），了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人。

A、交易目的
B、交易性質
C、交易范圍
D、交易目的和交易性質

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