單項(xiàng)選擇題

某分行反洗錢中心在處理預(yù)警時(shí)發(fā)現(xiàn)某個(gè)人客戶資金交易量較大，系統(tǒng)中留存客戶職業(yè)為已退休，與客戶資金交易不匹配，以下說(shuō)法正確的是（）。

A.客戶資金交易無(wú)明顯洗錢嫌疑，故可排除預(yù)警
B.客戶資金交易量較大，直接上報(bào)可疑交易報(bào)告
C.通過盡職調(diào)查獲知，該客戶現(xiàn)從事再生資源回收。綜合分析客戶資金交易與職業(yè)身份匹配，無(wú)明顯洗錢嫌疑，可排除預(yù)警
D.通過反洗錢平臺(tái)查詢?cè)摽蛻魺o(wú)歷史預(yù)警，可排除預(yù)警

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

個(gè)貸業(yè)務(wù)中，對(duì)于真實(shí)命中LN系統(tǒng)名單的人員以及C3個(gè)貸系統(tǒng)提示CCS等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，操作處理正確的是？（）

A.兩者都可以發(fā)放貸款
B.真實(shí)命中LN系統(tǒng)名單的人員可以發(fā)放貸款，CCS等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶不予發(fā)放貸款
C.真實(shí)命中LN系統(tǒng)名單的人員不予發(fā)放貸款，CCS等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶可以發(fā)放貸款
D.兩者都不予發(fā)放貸款

單項(xiàng)選擇題

總行要把分行“白名單”客戶預(yù)收預(yù)付匯款業(yè)務(wù)納入盡職監(jiān)督檢查范圍，對(duì)各（）的回溯抽查方案、抽查工作開展情況、客戶管控落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

A.一級(jí)分行
B.二級(jí)分行
C.支行
D.網(wǎng)點(diǎn)

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频 国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

某分行反洗錢中心在處理預(yù)警時(shí)發(fā)現(xiàn)某個(gè)人客戶資金交易量較大，系統(tǒng)中留存客戶職業(yè)為已退休，與客戶資金交易不匹配，以下說(shuō)法正確的是（）。

你可能感興趣的試題

個(gè)貸業(yè)務(wù)中，對(duì)于真實(shí)命中LN系統(tǒng)名單的人員以及C3個(gè)貸系統(tǒng)提示CCS等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，操作處理正確的是？（）

總行要把分行“白名單”客戶預(yù)收預(yù)付匯款業(yè)務(wù)納入盡職監(jiān)督檢查范圍，對(duì)各（）的回溯抽查方案、抽查工作開展情況、客戶管控落實(shí)情況進(jìn)行檢查。

99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

某分行反洗錢中心在處理預(yù)警時(shí)發(fā)現(xiàn)某個(gè)人客戶資金交易量較大，系統(tǒng)中留存客戶職業(yè)為已退休，與客戶資金交易不匹配，以下說(shuō)法正確的是（）。

個(gè)貸業(yè)務(wù)中，對(duì)于真實(shí)命中LN系統(tǒng)名單的人員以及C3個(gè)貸系統(tǒng)提示CCS等級(jí)為高風(fēng)險(xiǎn)的客戶，操作處理正確的是？（）

總行要把分行“白名單”客戶預(yù)收預(yù)付匯款業(yè)務(wù)納入盡職監(jiān)督檢查范圍，對(duì)各（）的回溯抽查方案、抽查工作開展情況、客戶管控落實(shí)情況進(jìn)行檢查。