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委托第三方代為履行識別客戶身份的,()應當承擔未履行客戶身份識別義務的責任。
A.第三方
B.金融機構
C.上級單位
D.其他
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單項選擇題
獨立核算的附屬機構的有效身份證明文件是()。
A.個體工商戶營業(yè)執(zhí)照正本
B.民辦非企業(yè)登記證書
C.主管部門的基本存款賬戶開戶登記證和批文
D.社會團體登記證書
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單項選擇題
法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當日累計人民幣200萬元以上或者外幣等值()萬美元以上的款項劃轉,屬于大額交易。
A.5
B.10
C.15
D.20
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