多項選擇題

凡派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理有下列行為之一的，應(yīng)退出派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理隊伍，且三年內(nèi)不得申報業(yè)務(wù)經(jīng)理的任職資格（）

A.派駐機構(gòu)的內(nèi)控管理水平明顯下降，或發(fā)生重大違規(guī)行為、出現(xiàn)重大風(fēng)險隱患的
B.業(yè)務(wù)經(jīng)理年度考核不合格的
C.因履職不到位導(dǎo)致派駐機構(gòu)臨柜業(yè)務(wù)發(fā)生重大差錯、事故和案件的
D.違反“雙十禁”、“五個嚴禁”、“四個不準”規(guī)定的

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多項選擇題

發(fā)生印鑒卡新增、變更或注銷時，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理審核要點包括（）

A.審核印鑒冊管理員提交的“卡封鎖領(lǐng)用審批單”內(nèi)容填寫是否完整、真實
B.對印鑒冊拆封、加封過程進行現(xiàn)場監(jiān)控
C.監(jiān)督印鑒冊管理員對已領(lǐng)用的卡封鎖的實際使用、銷號情況
D.與印鑒冊管理人員在已加封的卡封鎖上雙人簽章確認

多項選擇題

發(fā)生以下哪種情況應(yīng)調(diào)整客戶風(fēng)險等級分類（）

A.客戶本屬于準入高風(fēng)險情形，但在開戶時未被識別的，或者客戶開戶后符合的
B.客戶涉嫌洗錢、恐怖融資或其他違法犯罪行為被有權(quán)機關(guān)調(diào)查
C.客戶涉及民事經(jīng)濟糾紛被有權(quán)機關(guān)調(diào)查
D.客戶被總行、當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門確認為高風(fēng)險

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凡派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理有下列行為之一的，應(yīng)退出派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理隊伍，且三年內(nèi)不得申報業(yè)務(wù)經(jīng)理的任職資格（）

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發(fā)生印鑒卡新增、變更或注銷時，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理審核要點包括（）

發(fā)生以下哪種情況應(yīng)調(diào)整客戶風(fēng)險等級分類（）

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凡派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理有下列行為之一的，應(yīng)退出派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理隊伍，且三年內(nèi)不得申報業(yè)務(wù)經(jīng)理的任職資格（）

發(fā)生印鑒卡新增、變更或注銷時，派駐業(yè)務(wù)經(jīng)理審核要點包括（）