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判斷題

分行在核查非居民客戶提供的身份證件或身份證明文件時(shí)，如對(duì)其真實(shí)性存在疑問(wèn)的，可要求客戶提供身份證明資料—客戶所在國(guó)家或地區(qū)認(rèn)可機(jī)構(gòu)出具的公證證明。

答案：錯(cuò)誤

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根據(jù)《關(guān)于加強(qiáng)洗錢高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家及地區(qū)業(yè)務(wù)管控的通知》（交銀辦函〔2018〕330號(hào)），斯里蘭卡、埃塞俄比亞均屬于高風(fēng)險(xiǎn)國(guó)家（地區(qū)）。

答案：正確

各分行對(duì)未在交行開戶的客戶辦理支付結(jié)算業(yè)務(wù)，包括境外銀行卡柜面人民幣取現(xiàn)業(yè)務(wù)、外幣旅行支票兌付業(yè)務(wù)、速匯金業(yè)務(wù)等，應(yīng)按一次性金融服務(wù)客戶身份識(shí)別規(guī)定，對(duì)交易金額單筆人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上的客戶進(jìn)行身份識(shí)別。

答案：錯(cuò)誤

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