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判斷題

對公客戶身份證明文件指國家有權部門頒發(fā)的可證明該客戶依法設立或者可依法開展經營、社會活動的執(zhí)照、證件或者文件的名稱和號碼。

答案：正確

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對于未通過我.行賬戶辦理的資金結算、劃轉業(yè)務，如果符合大額交易報告標準的，無需報送大額交易報告。

答案：錯誤

對于洗錢風險較高的產品應采取強化的風險控制措施，對于洗錢風險較低的產品可以采取簡化的風險控制措施。

答案：正確

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