99色精品-9色在线-99色在线-99色视频国产欧美日产一区二区三区_亚洲精品亚洲人成在线观看_四虎在线精品永久观看_免费一级a一片久久精

判斷題

對于洗錢風險較高的產品應采取強化的風險控制措施，對于洗錢風險較低的產品可以采取簡化的風險控制措施。

答案：正確

你可能感興趣的試題

中國農業(yè)銀行產品洗錢和恐怖融資風險評估管理辦法所稱產品洗錢風險，是指我.行開發(fā)的產品、提供的服務被不法分子利用進行洗錢或恐怖融資活動的風險。

答案：正確

金融機構保存的信息資料涉及正在被反洗錢調查的可疑交易活動，且反洗錢調查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時仍未結束的，金融機構應將其保存至反洗錢調查工作結束。

答案：正確

<blockquote id="sgp42"></blockquote>

<ins id="sgp42"></ins>

<ruby id="sgp42"></ruby>

<pre id="sgp42"><strong id="sgp42"></strong></pre>