多項選擇題

根據反洗錢的要求，經營機構應當保存每個客戶的賬戶資料和交易記錄，包括（）

A.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等，自銷戶之日起至少5年
B.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等自交易記賬之日起至少5年
C.賬戶資料包括客戶開立賬戶時用于核實客戶身份所登記的資料等，自交易開始之日起至少5年
D.交易記錄包括賬戶持有人、通過該賬戶存入或提取的金額、交易時間、資金的來源和去向、提取資金的方式等交易結束之日起至少5年

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多項選擇題

下列客戶洗錢風險等級分類資料的保管，描述正確的有（）

A.客戶洗錢風險等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風險評級”功能模塊下載并保存本機構客戶風險評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調查分析”功能模塊下載并保存本機構“強化盡職調查表”
D.高風險和次高風險客戶的“強化盡職調查表”應打印留存紙質檔案

多項選擇題

按《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內資金（）、與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符，屬于可以支付交易。

A.集中轉入、集中轉出
B.集中轉入、分散轉出
C.分散轉入、集中轉出
D.分散轉入、分散轉出

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根據反洗錢的要求，經營機構應當保存每個客戶的賬戶資料和交易記錄，包括（）

你可能感興趣的試題

下列客戶洗錢風險等級分類資料的保管，描述正確的有（）

按《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內資金（）、與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符，屬于可以支付交易。

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根據反洗錢的要求，經營機構應當保存每個客戶的賬戶資料和交易記錄，包括（）

下列客戶洗錢風險等級分類資料的保管，描述正確的有（）

按《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，短期內資金（）、與客戶身份、財務狀況、經營業(yè)務明顯不符，屬于可以支付交易。