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單項(xiàng)選擇題

合理期限指針對(duì)（），合理確定某個(gè)客戶能夠及時(shí)更新有效身份證件或身份證明文件的期限。

A.每個(gè)具體個(gè)案
B.所有客戶
C.所有金融機(jī)構(gòu)
D.所有賬戶

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單項(xiàng)選擇題

在賬戶使用的過程中，如果客戶身份證件或身份證明文件過期，（）應(yīng)通知客戶在合理期限內(nèi)及時(shí)更新。

A.賬戶行
B.經(jīng)辦行
C.賬戶行或經(jīng)辦行
D.人民銀行

單項(xiàng)選擇題

高風(fēng)險(xiǎn)客戶要加強(qiáng)對(duì)其金融交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析，對(duì)符合可疑交易報(bào)告要素的交易，應(yīng)盡量了解資金（）的身份情況。

A.本人
B.代辦人
C.交易對(duì)手
D.涉及的所有人員

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