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單項(xiàng)選擇題

由他人（非職業(yè)性中介）代辦業(yè)務(wù)可能導(dǎo)致金融機(jī)構(gòu)難以直接與客戶接觸，盡職調(diào)查有效性受到限制。屬于業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)中的（）。

A.非面對面交易
B.跨境交易
C.代理交易
D.異常交易

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單項(xiàng)選擇題

現(xiàn)金業(yè)務(wù)容易使交易鏈條斷裂，難于核實(shí)資金真實(shí)來源、去向及用途，因此現(xiàn)金交易或易于讓客戶取得現(xiàn)金的金融業(yè)務(wù)具有較高風(fēng)險(xiǎn)。屬于業(yè)務(wù)（含金融產(chǎn)品、金融服務(wù)）風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)中的（）。

A.與現(xiàn)金的關(guān)聯(lián)程度
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.代理交易

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)對可疑交易報(bào)告進(jìn)行（）審查，有助于了解客戶的風(fēng)險(xiǎn)狀況。

A.前瞻性
B.回溯性
C.征對性
D.全面性

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