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單項選擇題

對于頻繁進行異常交易的客戶，金融機構應考慮提高其風險評級。屬于業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項中的（）。

A.代理交易
B.特殊業(yè)務類型的交易頻率
C.非面對面交易
D.跨境交易

你可能感興趣的試題

單項選擇題

由他人（非職業(yè)性中介）代辦業(yè)務可能導致金融機構難以直接與客戶接觸，盡職調(diào)查有效性受到限制。屬于業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項中的（）。

A.非面對面交易
B.跨境交易
C.代理交易
D.異常交易

單項選擇題

現(xiàn)金業(yè)務容易使交易鏈條斷裂，難于核實資金真實來源、去向及用途，因此現(xiàn)金交易或易于讓客戶取得現(xiàn)金的金融業(yè)務具有較高風險。屬于業(yè)務（含金融產(chǎn)品、金融服務）風險子項中的（）。

A.與現(xiàn)金的關聯(lián)程度
B.非面對面交易
C.跨境交易
D.代理交易

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